281 बड़े ईमेल स्कैमर को बड़े पैमाने पर ग्लोबल स्वीप में गिरफ्तार किया गया


न्याय विभाग ने आज ईमेल स्कैम और वायर ट्रांसफर धोखाधड़ी के संबंध में 281 संदिग्धों की गिरफ्तारी की घोषणा की। इस प्रकार के डिजिटल स्कैमर के खिलाफ कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी है, और तेजी से बढ़ते खतरे को रोकने की कोशिश में कानून प्रवर्तन की भावना का एक मजबूत प्रतीक है।

आप इस तरह के अपराधों से परिचित हैं, भले ही आप उन्हें "व्यवसाय ईमेल समझौता" योजनाओं के उचित नाम से न जानते हों। इसमें सम्मोहक स्कैम ईमेल के समन्वित क्राफ्टिंग शामिल हैं जो कर्मचारियों या कमजोर व्यक्तियों को पैसे भेजने में धोखा देते हैं, फिर रणनीतिक खच्चरों का उपयोग करके धन को अपराधियों को वापस भेजते हैं। इस तरह के घोटाले हाल के वर्षों में हुए हैं, समय के साथ अरबों डॉलर के दसियों शिकार हुए। डीओजे ने कहा कि गिरफ्तारी का नया दौर 10 देशों में जारी करने में चार महीने का समय लगा, और इसके परिणामस्वरूप लगभग $ 3.7 मिलियन की जब्ती हुई।

rewired

मंगलवार के कानून प्रवर्तन पहल, डब ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया, जिसमें नाइजीरिया में 167 गिरफ्तारियां, संयुक्त राज्य अमेरिका में 74, तुर्की में 18 और घाना में 157 गिरफ्तारियां हुईं। शेष फ्रांस, इटली, जापान, केन्या, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम में हुआ। अनुसंधान और कानून प्रवर्तन जांच से पता चला है कि सभी ईमेल स्कैमिंग का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम अफ्रीका, विशेष रूप से नाइजीरिया में उत्पन्न होता है, लेकिन घोटाले फैल गए हैं, आंशिक रूप से क्योंकि कुछ पश्चिम अफ्रीकी कलाकार दुनिया भर में चले गए हैं।

यह ऑपरेशन 2018 ईमेल स्कैम प्रवर्तन अभियान के रूप में जाना जाता है जिसे वायर वायर कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर में 74 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​तेजी से ईमेल घोटाले से संबंधित गिरफ्तारियां करने में सक्षम हो गई हैं। महज तीन हफ्ते पहले न्याय विभाग ने बड़े पैमाने पर कथित ईमेल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के संबंध में 80 संदिग्धों, बड़े पैमाने पर नाइजीरियाई नागरिकों को आरोपित किया। उस मामले के सिलसिले में चौदह गिरफ्तारियाँ की गईं।

281 संदिग्धों की नई गिरफ्तारी में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक समन्वय शामिल था। अकेले अमेरिका में, ऑपरेशन में डीओजे, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, ट्रेजरी, स्टेट डिपार्टमेंट और पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस शामिल था।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल जेफरी रोसेन ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "न्याय विभाग ने धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आक्रामक प्रवर्तन कार्रवाई करने के प्रयासों में वृद्धि की है, जो व्यापार ईमेल समझौता योजनाओं और अन्य साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों में अमेरिकी नागरिकों और उनके व्यवसायों को लक्षित कर रहे हैं।" "दुनिया भर में हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ समन्वित प्रयासों ने इन सबसे हाल के कार्यों को और अधिक सफल बना दिया है … जो कोई भी इस तरह के भ्रामक प्रथाओं में संलग्न है, उन्हें पता होना चाहिए कि वे अनिर्धारित नहीं जाएंगे और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

घोटाले-ए-बहुत

पिछले कुछ वर्षों में ईमेल स्कैमिंग का विस्फोट हुआ है क्योंकि हमलावरों ने अपने संचालन को सुव्यवस्थित, परिष्कृत और पेशेवर बनाया है। संघीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को कहा कि जून 2016 से जुलाई 2019 के बीच ईमेल धोखाधड़ी की 166,000 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 26 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2013 और मई 2018 के बीच अनुमानित नुकसान दुनिया भर में $ 12 बिलियन से अधिक था, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष में घाटा दोगुना हो गया था। एफबीआई का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि और अधिक पीड़ितों को आगे आने के लिए दोनों पर निर्भर करता है।

घोटाले भी सर्वव्यापी हैं। वे सभी 50 राज्यों और 177 देशों में रिपोर्ट किए गए हैं, और एफबीआई ने नोट किया है कि अपराधों से जुड़े धोखाधड़ी वाले धन हस्तांतरण ने कम से कम 140 देशों में दिखाया है, जिनमें सबसे लोकप्रिय चीन और हांगकांग में स्थित बैंक हैं और ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रही है। मेक्सिको, और तुर्की।

घोटालों का हिस्सा बहुत व्यापक लगता है क्योंकि वे हमेशा सिर्फ बुनियादी ईमेल घोटाले नहीं होते हैं। वे पारंपरिक ईमेल स्कैमिंग, डब्लू -2 टैक्स फ्रॉड, चेक फ्रॉड, गिफ्ट कार्ड स्कैम, और अन्य शामिल योजनाओं के बीच कनेक्शन के एक जटिल वेब को शामिल करते हैं।

उदाहरण के लिए, रोजगार स्कैमर्स लोगों को फर्जी नौकरी लिस्टिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी प्रस्तुत करने और फिर उन्हें नौकरी से घर की नौकरियों के लिए "किराए पर" लेने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें अपने काम के लिए भुगतान करते हैं, और फिर प्रारंभिक भुगतान से पहले पीड़ित को ओवरएज वापस वायर करने के लिए कहते हैं। किराये, लॉटरी टिकट और ऑनलाइन कार की बिक्री पर इसी तरह का चारा और स्विच धोखाधड़ी केंद्र। रोमांस के घोटालों में, हमलों में पीड़ितों के साथ धोखा देने वाले रोमांटिक संबंध स्थापित करने में महीनों या वर्षों तक का समय लगेगा। इसके बाद वे न केवल सीधे अपने लक्ष्य के पैसे को चुराएंगे, बल्कि बिचौलियों के रूप में उनका इस्तेमाल चोरी के फंड को प्रसारित करने में करेंगे।